وتنص التعديلات الجديدة على أن "ينشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف". وهو التعديل الذي تمت هندسته خصيصاً ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبق له في خدمته سوى بضعة أشهر قليلة قبل أن يحال للتقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً. غسيل الأموال - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدر رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة شقيق السيسي، الذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. ونصت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأخير، على أن "تضم اللجنة في تشكيلها كلاً من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلاً لاتحاد بنوك مصر، وخبيرا في الشؤون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال".
#غسل_الأموال
ثانياً: التغطية (الفصل) والمقصود بذلك عزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة والهدف من ذلك جعل تعقب تلك المبالغ ومتابعتها مسألة عسيرة، كما تقوم تلك المنظمات التي تستخدم غسل الأموال بإنشاء شركات ليس لها أهداف تجارية ملموسة أو شركات وهمية والقصد من ذلك إخفاء الملكية الفعلية والحقيقية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية. تعديل قانون غسل الأموال: خدمة للمقربين من النظام المصري. @ موقف الشريعة الإسلامية من غسل الأموال: لاشك أن جريمة غسل الأموال تعتبر في الشريعة الإسلامية محرمة لكونها من كسب خبيث ولقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الخبائث فمن الكتاب قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) صورة الأعراف آية 157. أما من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)، رواه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا). وبالله التوفيق. @ عضو هيئة التحقيق والأدعاء العام
شركة عبدالله العثيم للاستثمار، أعلن من خلال بوابة التوظيف الخاصة بها عبر موقعها الالكتروني عن وظائف إدارية في الرياض وذلك للعمل بالشروط والمزايا التالية: وظائف عبدالله العثيم ننشر لكم من خلال موقعنا خليجي دوت كوم وظائف ادارية في الرياض للعمل وفقا للمسميات والشروط التالية: مطلوب محاسب 4 وظائف درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها. ما لا يقل عن 1 سنوات في مجالات ذات صلة. عضوية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. خبرة في Treasury, AR, GL. يجيد اللغة الإنجليزية. يجيد استخدام برامج الاوفيس. اذا كنت تبحث عن وظائف اخري يمكنك تصفح قسم وظائف السعودية اضغط هنا طريقة التقديم: التقديم متاح الأن ويستمر حتي الأكتفاء من العدد المطلوب، ويمكنك التقديم من خلال البريد التالي: كما يمكنكم متابعة الوظائف لحظة نشرها من خلال متابعتنا علي المنصات التالية: تليجرام تويتر لينكدن فيسبوك سناب شات قدمنا لكم اعلان وظائف شركة عبداللة العثيم لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض نتمني لكم التوفيق في التقديم علي الوظائف المتاحة والبحث عن عمل. مطلوب وظيفة موظف دعم فني في شركه عبدالله العثيم للازياء - وظائف القصيم, السعودية. اجمالي المشاهدات: 234
اجمالي المشاهدات: 730
اجمالي المشاهدات: 2 المصدر: