وستشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الموضوعات التي سيتطرق إليها الملتقى.
أكد عادل القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن. ونظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان (التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب) خلال الفترة من 1 – 5 أغسطس الجاري، في مقر البنك المركزي السعودي. وأضاف القليش، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات المعنية، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة. وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً. وأشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة القادمة ثماني ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج. وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
الأمانة العامة - الرياض شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال (البنك المركزي السعودي) بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، والذي عقد اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، في الرياض، برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ د. فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وأشاد المبارك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الاستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24 /05/ 1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
تحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص. وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
20 [مكة] شقق للبيع بجده حي المروه 5 غرف بمنافعها 03:53:30 2022. 21 [مكة] شقق تمليك من 3 الى 5 غرف بأسعار مغرية 02:38:11 2022. 09 [مكة] 275, 000 ريال سعودي شقق 3 و 4 و5 غرف كبيره للبيع 05:57:47 2021. 26 [مكة] 300, 000 ريال سعودي شقق فخمة من 3 الى 7 غرف إفراغ فوري كاش أو بنك 03:15:10 2022. 02 [مكة] 330, 000 ريال سعودي شقق وملاحق من 3 الى 5 غرف بسعر مغري 10:38:11 2022. 09 [مكة] شقق للبيع في جده ( شقه 4 غرف للبيع في جده 0554565096) 17:14:06 2021. 11. 28 [مكة] 320, 000 ريال سعودي شقق للبيع بحي الربوه 5 غرف بتشطيب لوكس 15:46:52 2022. 21 [مكة] شقق للبيع بحي الروابي 6 غرف مساحه 200 م افراغ فوري 14:48:12 2022. شقق وغرف عزاب للايجار الرياض | عقار ستي. 13 [مكة] 750, 000 ريال سعودي شقق للبيع بحي الريان 5 غرف وصاله كبيره كما يتوفر لدينا عروض كثيره بنفس الحي 17:25:19 2022. 23 [مكة] 670, 000 ريال سعودي شقق فندقية للبيع بالمنار ست غرف 12:29:04 2022. 11 [مكة] 840, 000 ريال سعودي شقق تمليك 3 و5 غرف إفراغ فوري تقبل البنوك 02:38:11 2022. 08 [مكة] 285, 000 ريال سعودي شقق للبيع بحي المروه 5 غرف كما يتوفر لدينا عروض كثيره ب احيا متفرقه 15:16:32 2022.
09 [مكة] شقق للبيع بحي الواحه 5 غرف وصاله بتشطيب راقي 13:53:30 2022. 20 [مكة] شقق وملاحق للبيع 3 و 4 و5 غرف كبيره للبيع لافراغ فوري تقبل البنوك 14:57:47 2021. 26 [مكة] شقق للتليك بجده ثلاث غرف تبدء من 260الف ريال 08:10:10 2022. 21 [مكة] شقق للبيع بحي الصفاء 5 غرف بتشطيب سوبر لوكس 02:46:52 2022. 21 [مكة] شقق للبيع 3 و4 و5 غرف بأسعار طيبة 01:38:16 2022. 10 [مكة] شقق للبيع 4 غرف افراغ فوري من المالك مباشره 15:48:12 2022. 18 [مكة] شقق 3 غرف 2 دورات مياه وصاله ومطبخ المساحه 102 م للبيع 06:25:38 2022. 03 [مكة] 230, 000 ريال سعودي شقق للبيع بحي الصفاء جده 4 غرف ويتوفر اكثر من عرض 20:53:30 2022. شقق عزاب بالعليا | اعلانات وبس. 20 [مكة] شقق للبيع بحي الصفاء 5 غرف بديكور عصري 15:52:03 2022. 21 [مكة] شقق وملاحق 3 و4 و 5 غرف بأقل الأسعار 01:15:10 2022. 06 [مكة] 340, 000 ريال سعودي
#1 شقق عزاب للايجار غرفه وحمام غرفه وصاله ومطبخ وحمام غرفتين وصاله ومطبخ وحمام شامل التكيف والانترنت والكهرباء والماء الدفع سنوي نصف سنوي ربع سنوي شهري الجسر الخزامي الشبيلي العزيزيه للاستفسار: ابوعمر ٠٥٠١٤٨٩٦٢١
16 [مكة] شقق تمليك 3 و 5 غرف بسعر لقطة 23:38:11 2022. 08 [مكة] شقق روف للبيع بجده حي الربوه 6 غرف بسطح بتشطيب لوكس 23:52:03 2022. 20 [مكة] 1, 050, 000 ريال سعودي شقق للبيع بحي الصفاء 5 غرف وصاله 08:46:52 2022. 21 [مكة] شقق وملاحق من 3 الى 7 غرف بأسعار طيبة 02:15:10 2022. 06 [مكة] 340, 000 ريال سعودي شقق للبيع بحي الربوه 5 غرف مساحات كبيره متوفر جميع المساحات متوفر 4/5/6/7 غ 16:25:19 2022. مطلوب غرفة بحمام عزاب بالعليا. 23 [مكة] 800, 000 ريال سعودي تملك شقق 6 غرف إفراغ فوري حي الواحة 19:04:30 2022. 01 [مكة] 730, 000 ريال سعودي شقق تمليك 6 غرف إفراغ فوري حي الروابي 17:59:14 2022. 26 [مكة] شقق تمليك 3 و4 و5 غرف إفراغ فوري بسعر لقطة 04:38:11 2022. 06 [مكة] 400, 000 ريال سعودي شقق وملاحق من 3 الى 5 غرف بأقل الأسعار 13:38:11 2022. 07 [مكة] شقق فاخرة من 3 الى 6 غرف افراغ فوري بأقل الأسعار 22:15:10 2022. 28 [مكة] شقق من 3 الى 6 غرف إفراغ فوري كاش وتقبل البنك 12:15:10 2022. 03 [مكة] عرض شقق للبيع تشطيب سوبر لوكس 3-4-5 غرف 15:50:22 2022. 18 [مكة] 390, 000 ريال سعودي شقق تمليك من 3 الى 7 غرف افراغ فوري تقبل البنوك 04:38:11 2022.
08 [مكة] شقق تمليك من 3 الى 5 غرف إفراغ فوري بأسعار مغرية 18:15:10 2022. 02 [مكة] امتلك شقق بمواصفات راقية 3 و5 غرف بأقل سعر 14:15:10 2022. 05 [مكة] شقق للبيع بحي الريان 4 غرف وصاله مساحه 250 17:46:52 2022. 20 [مكة] شقق للبيع بحي الربوه 7 غرف وصاله بتشطيب ديلوكس 04:46:52 2022. 21 [مكة] 16:15:56 2022. 06 [مكة] شقق تمليك من 3 الى 5 غرف بأقل سعر 16:38:11 2022. 08 [مكة] شقق للبيع بحي الروابي 6 غرف 18:06:05 2021. 27 [مكة] 12:38:11 2022. 05 [مكة] شقق وملاحق من 3 الى 6 غرف إفراغ فوري بسعر لقطة 20:15:10 2022. 02 [مكة] 630, 000 ريال سعودي شقق حديثة للبيع 3 و4 و5 غرف 12:45:30 2021. 22 [مكة] شقق للبيع 3 و 4 غرف افراغ فوري بأسعار طيبة 21:38:11 2022. 07 [مكة] شقق وملاحق من 3 الى 6 غرف بأسعار مغرية 19:15:10 2022. 01 [مكة] شقق وملاحق من 3 الى 5 غرف افراغ فوري تقبل البنوك 05:38:11 2022. 07 [مكة] شقق وملاحق من 3 الى 6 غرف افراغ فوري بأسعار مغرية 13:38:11 2022. 06 [مكة] شقق تمليك خمس غرف وصاله فقط ب380 الف 11:08:28 2022. 20 [مكة] شقق فاخره حي الصفاء جده 4 غرف 21:23:58 2022. 26 [مكة] شقق فاخرة من 3 الى 5 غرف إفراغ فوري بأسعار مغرية 00:38:11 2022.