تحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص. وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من جرائم غسل الأموال، وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الاثنين: إنَّ جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال. وتابع البيان: بحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. يذكر أن اللجنة الدائمة عبارة عن لجنة ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية. وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 3 مايو 1999 القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
وأضافت اللجنة: انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه، كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/ 2 / 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 / 05 / 1433هـ.
جدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات، وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال. وتعرّض الإدانة بهذه الجريمة صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
هذا إعلان منتهي، ولا يظهر في سوق مستعمل. جدة حي البوادي 1 شارع صاري خلف الحيدري للمطابخ عنارة رقم 6465 00:42:46 2021. 12. 12 [مكة] جدة 3, 000 ريال سعودي البوادي مقابل معصوب السلطان 16:01:15 2022. 03. 19 [مكة] 5, 000 ريال سعودي للبيع أغراض للأطفال و أجهزة رياضية حي البوادي 17:35:43 2022. 04. 05 [مكة] غرفة نوم نظيفة حي البوادي 11:16:43 2022. 14 [مكة] بطحاء قريش 01:39:00 2021. 10 [مكة] مكة المكرمة 20:58:19 2021. 11. 14 [مكة] 10:58:18 2021. 13 [مكة] شارع فلسطين بني مالك عفش للبيع بحالة ممتازة بسبب السفر 06:54:34 2022. 24 [مكة] 1, 300 ريال سعودي شارع الامير سلطان - حي النعيم 13:43:34 2021. 12 [مكة] جده حي الروضة شارع حمدالجاسر 21:53:36 2021. 04 [مكة] الصفاء بجوارالحلقه شارع يحيى سعيد 19:04:24 2022. 01. 31 [مكة] جلسه المحاميد شارع بن قسران استراحه سحاب 20:48:49 2022. 02 [مكة] حي المنار شارع محمد البشر ع الوحه 15:11:44 2021. 08 [مكة] 4, 000 ريال سعودي شارع الإسكان الجنوبي مدائن الفهد 09:35:37 2022. 22 [مكة] حي غليل شارع علي البيري. 23:11:49 2022. 03 [مكة] شارع الستين خلف مرور الشرفيه مقابل عياده بخش 14:36:13 2021.
10 [مكة] شارع حراء الربوة 5 غرفة نوم وكنب نظيف 04:30:52 2022. 02. 17 [مكة] جلسه حديدمكونه من 2كراسي كبيره جده حي الصفا شارع يحيى سعيديجوارالحلقه 00:16:28 2022. 09 [مكة] 2, 500 ريال سعودي شارع سلطانه الحويه _الطائف 01:32:32 2022. 25 [مكة] الطائف 4, 500 ريال سعودي شارع الحج وادي جليل 23:02:45 2021. 09 [مكة] مكة- النزهه- شارع الستين 00:15:49 2022. 09 [مكة] الطائف شارع التلفزيون مارةر كبير مع فرن خبز مصري 3شع في الطائف بسعر 600 ريال سعودي قابل للتفاوض 12:47:21 2022. 17 [مكة] 1, 000 ريال سعودي الرياض، شارع العليا العام، مقابل حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية 10:01:13 2022. 19 [مكة] الرياض 5, 050 ريال سعودي شارع الامير بندر حي الخليج لتواصل 00:18:59 2021. 16 [مكة] كنب العقيق شارع السليمانيه 05:17:01 2022. 29 [مكة] شارع الامير بندر حي الخليج 01:44:35 2021. 15 [مكة] طقم فناجيل بريده. الأسكان شارع بدر 23:46:33 2022. 24 [مكة] بريدة 100 ريال سعودي 1 ضاحيه الملك فهد شارع الملك سعود 04:16:28 2022. 21 [مكة] الدمام 400 ريال سعودي 2 الرياض شارع الخزان 22:53:17 2022. 29 [مكة] حي الرمال شارع علي البجادي في الرياض.. للبيع فينيل درجة أولى لارضيات 21:25:01 2022.