المصدر: مفاتيح الجنان
فقال عليٌ إذن فزنا وسُعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسُعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. والحمد لله رب العالمين. [1]
فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يُقرئك السلام،، ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي أني ما خلقت سماءاً مبنية ولا أرضاً مدحية ولا قمراً منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم،، وقد أذن لي أن أدخل معكم،، فهل تأذن لي يا رسول الله، فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله ،،إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء،، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول ،، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.. اللهم صل على محمد وآل محمد * اللهم صل على محمد وآل محمد * اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عليٌ لأبي يارسول الله أخبرني مالجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله ،، فقال النبي والذي بعثني بالحق نبياً،، واصطفاني بالرسالة نجيباً،، ما ذُكر خبرُنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض،، وفيه جمعٌ من شيعتنا ومحبينا إلاّ ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة،، واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليٌ إذاً والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا عليُّ والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ماذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه،، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجةٍ إلا وقضى الله حاجته.. حديث الگساء مكتوب كامل صالح. فقال عليٌ إذاً فزنا وسُعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسُعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
ثانيا: مرحلة التعتيم أو التجميد: تعد هذه المرحلة من المراحل الهامة في عملية غسيل الأموال، لأنها تهدف إلى فصل الأموال عن مصدرها الأصلي غير المشروع، ويتم ذلك من خلال سلسلة من العمليات المعقدة والمتتابعة للتمويه على مصدر هذه الأموال، وفيها يلجأ الجاني إلى تنفيذ عملية غسل الأموال أثناء الصفقة التي يجريها على الأموال غير المشروعة أو لاحقاً عليها، وهو ما يسمى أيضاً بمرحلة التمويه. يقصد بالتعتيم أو التجميد قيام غاسلو الأموال بسلسلة من الصفقات المالية تتميز بالتكرار والتعقيد لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة، ومثال ذلك قيام تاجر ذهب ببيع الذهب لتاجر المخدرات بسهولة من خلال البيع إلى تاجر ذهب آخر لا يستخدمها، ومن ثم تتحرك الأموال خطوة أخرى بعيداً عن الخطوة الأولى، وحتى يتم إضفاء الشرعية عليها يقوم بتزوير فاتورة وهمية تفيد الشراء، حتى يتسنى له إرسال المال من حسابه إلى تاجر المخدرات سواءً بالتحويل الالكتروني أو بشيك مقبول الدفع، مما يجعل تتبع الأموال المتحصلة من المصدر الإجرامي أمراً بالغ الصعوبة [3].
المرحلة الأولى: مرحلة التوظيف - إيداع الأموال القذرة في النظام المالي, المرحلة الثانية: مرحلة التمويه أو التغطية - يتم إخضاع الأموال المودعة لسلسلة من العمليات المعقدة والمتتابعة؛ لإخفاء مصادرها غيرالمشروعة, المرحلة الثالثة: التكامل والإندماج - وفي هذه المرحلة يتم إضفاء الطابع القانوني على الأموال، ودمجها في الأموال المتحصلة من مصادر مشروعة., Leaderboard This leaderboard is currently private. Click Share to make it public. This leaderboard has been disabled by the resource owner. This leaderboard is disabled as your options are different to the resource owner. Log in required Options Switch template More formats will appear as you play the activity.
مثال على ذلك القروض المصطنعة والشركات الوهمية، بالإضافة إلى تواطؤ البنوك الأجنبية، والفواتير الوهمية في مجالات التصدير والاستيراد، فمع الوصول إلى هذه المرحلة يصبح من الصعب جدًا التمييز بين الأموال المشروعة والأموال الغير مشروعة إلا عن طريق بعض الأعمال سرية التي تعتمد على زرع المخبرين بين الأفراد والمجموعات المشكوك في شرعية أموالهم. وسائل غسيل الاموال يوجد العديد من الوسائل والأدوات التي تستخدمها عصابات غسيل الأموال في تنفيذ هذه الجريمة، وتتنوع هذه الوسائل ما بين التقليدي البسيط وبين الوسائل التكنولوجية التي تساعدهم في تسهيل تنفيذ هذه العمليات، ومنها ما يلي: التجارة وتعتبر التجارة الغير مشروعة بشكل خاص هي أشهر الوسائل التي تستخدم في غسيل الأموال منذ قديم الزمن، وتشمل كل الأنشطة الغير قانونية مثل تجارة المخدرات، وتجارة الآثار، وتجارة الأسلحة الغير مرخصة، وتجارة الأدوية الممنوعة او الغير مطابقة للمواصفات، وغيرها. الاستعانة بالمؤسسات المالية وهي مؤسسات خاصة بتسهيل عمليات غسيل الأموال من خلال توفير غطاء قانوني عن طريق النشاطات المالية والأعمال المشروعة التي تقوم بها بشكل قانوني، وبذلك تتمكن من تحول الأموال الغير مشروعة إلى أموال مغسولة.