أكدت رئاسة أمن الدولة أن الإدارة العامة للتحريات المالية تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده. ونشرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو استعرضت خلاله مهام إدارة التحريات المالية للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، ومنها جرائم غسل الأموال ومحاولة الإبقاء المشروعية عليها بطرق مختلفة، محذرة من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع جهات غير موثوقة. تعمل الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.
سلم رواتب التحريات المالية أحد الرواتب العسكرية المهمة والتي حددتها وزارة الداخلية السعودية، من خلال التعاون مع جميع القطاعات السعودية لتوضيح الرواتب التي يتحصل عليها كافة الجنود والضباط بمختلف القطاعات العسكرية السعودية. الإدارة العامة للتحريات المالية الإدارة العامة للتحريات المالية، هي أحد الإدارات العامة التابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية، وتعمل على متابعة البلاغات المالية بشكل فوري، مع العمل على تحليلها وإعداد التقارير حول كافة البلاغات، ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة وحفظها في قاعدة البيانات، وتقوم بتبادل كافة المعلومات مع جميع الجهات ذات العلاقة بداخل المملكة وخارجها، من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إنشاء الإدارة في 6 شعبان 1426 هجرياً، بناء على المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويقع مقرها الرسمي في الرياض.
الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك - جريدة الوطن السعودية. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. : الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. إنشاء وحدات غسل أموال في مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي)، وفي جميع البنوك المحلية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه. إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات المالية وغير المالية. إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكل الأجهزة الأخـرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجـال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وباشرت أعمالها اعتبارًا من 6 شعبان 1426هـ ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية ونظراً لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ ، والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى " وحدة التحريات المالية".. استشعاراً من المملكة بأهمية القضاء على الجرائم المالية، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق عالمي، وتؤثر على أمن واقتصاد كثير من الدول، فقد حرصت على سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في القضاء على هذه الجريمة.
دبي: «الخليج» ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص متسوّل بحوزته 40 ألف درهم، ومبالغ نقدية بعملات عربية وأجنبية جمعها من التسول، في إطار حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها الشرطة بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك. وقال العقيد أحمد العديدي، مدير إدارة المتسللين بالنيابة، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي أطلقت قبيل شهر رمضان حملتها التوعوية السنوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وأوضح أن الحملة تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسوّلين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، عبر تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها. وبيّن العديدي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم»، وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسوّل، وتتم إحالتهم للقضاء.
وأكد وحيد أن مبادرة إفطار صائم تبقى متواصلة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الجمعية تحضر أيضًا لمبادرة ملابس العيد، التي سيتم توزيعها على الأيتام والفقراء خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من ضبط القوائم النهائية. يذكر أن جمعية الوداد الخيرية هي إحدى الجمعيات الرائدة في المجال الخيري بعين الدفلى، وكان لها دور كبير في الحملات التحسيسية والتطوعية خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ قامت بتنظيم عشرات حملات التنظيف التي مست مختلف الأماكن العامة بمدينة خميس مليانة.
حامد العتيبي في رحلة جديدة من الرحلات التعريفية بنماذج ناجحة ومتميزة من القطاع الثالث هذه الحلقة نستضيف د. متعب المسيند - المدير التنفيذي لجمعية إرواء نأخذ أسماعكم للتعرف على قصة البداية والانطلاقة ورحلة المستفيد، وسنعبر على محطات لمراحل العمل والصعوبات والتحديات التي واجهت الجمعية في عملها.. بودكاست سبر on Apple Podcasts. ثم نتطرق لأبرز مشاريع الجمعية وجهودها في خدمة المستفيدين والتعاون مع الجهات المانحة.. نذهب معكم في حلقة ممتعة تحمل في طياتها رحلة إرواء للمعرفة والخبرة لتجربة جديدة. محاور اللقاء: المقدمة 00:00:00 سلسلة إنشاء المحطات 00:03:52 التحقق من الاحتياج للمياه 00:05:51 اختيار مشاريع تحلية المياه 00:09:46 نموذج عمل إرواء 00:10:15 تسويق مشاريع إرواء 00:17:14 النموذج المبتكر مع وزارة الصحة 00:19:19 الاستثمار الاجتماعي 00:23:02 حملات إرواء التوعوية 00:31:06 الأزمة العالمية في 2040 00:32:08 روابط ذات علاقة: للاشتراك في قناة اليوتيوب: لمتابعة حسابنا على تويتر: Saber_Podcast@ للاشتراك في القناة البريدية:... تجربة تاسيس الشركات غير الربحية | م. ممدوح الحربي ضيفنا في هذه الحلقة المهندس: ممدوح الحربي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية) ، نتشارك معه الحوار لاستعراض تجربة المؤسسة في تأسيس الشركات غير الربحية وتغيير ثقافة القطاع غير الربحي من قطاع تقليدي إلى قطاع تنموي ومساهم في تحقيق الرؤية الوطنية 2030.
نظمت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي اجتماعاتها الشهرية لشبكة الرعاية والحماية لكبار السن، ضمن مشروع "حماية كبار السن من النساء في قطاع غزة من العنف الممارس ضدهن" بالشراكة مع منظمة تير دي زوم، بحضور ممثلين الشبكة من المؤسسات الشريكة وفريق المشروع في الجمعية. ويعزز المشروع ثلاثة محاور للتدخل في المجتمع الفلسطيني، الأول يهدف الى تشكيل شبكة رعاية وحماية وتعزيز دعم كبار السن في قطاع غزة، والثاني يسعى الى تحسين الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن ومقدمي الرعاية لهم؛ مما يتيح الوصول الى الهدف الثالث بأن يصبح كبار السن قادرين على القيام بأدوار قيادية على مستوى المجتمع. وفي كلمة الوداد قال السيد عدي المغاري المدير التنفيذي للجمعية، إن المشروع يأتي تنفيذه ارتباطاً بالخطة الإستراتيجية للوداد ضمن إحدى أهم برامجها "برنامج الأسرة وكبار السن"، مشدداً على الدروس المستفادة من تجربة الجمعية في برامجها ومشاريعها التي قامت بها لفئة كبار السن، مما يتطلب ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العاملة في مجال كبار السن في قطاع غزة. وأكد المغاري على أهمية التعاون بين المؤسسات العاملة في قطاع كبار السن للإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده؛ لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، منوهاً إلى سعي الوداد الدائم لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الشريكة من المجتمع المدني والمحلي والقطاع الحكومي، وتشكيل إطار قانوني يكفل حقوق كبار السن ويحميها، مما سيتيح العمل على إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية كبار السن، تشمل قاعدة بيانات الكترونية ونماذج تحويل تُمكن كبار السن من الحصول على الخدمات الأساسية في أسرع وقت وأحسن جودة.
ملتقى نماء | تجربة جمعية الوداد الخيرية في التعامل مع قضيتها المجتمعية | د. ضيف الله بن أحمد النعمي - YouTube