دورة مكافحة الارهاب ٩ - YouTube
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الهدف العام لدورة: فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة: التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة: – تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. – مصادر غسل الأموال. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وصف الدورة التدريبية يستغل المجرمون المزيد من الأدوات ، مثل شبكة الإنترنت والعملات المظلمة ، والرقابة على غسيل الأموال ، والانتقال من الابتكارات مثل علوم الكمبيوتر ، وتحليل المعلومات ، والمهنيين يجب أن يكتسبوا مهارات جديدة المعرفة للبقاء في صدارة الاتجاهات لتغيير مهنتهم. خبراء مكافحة غسل الأموال من تحديات الامتثال الخاصة بالقطاعين العام والخاص وتبادل وجهات نظر الخبراء في تلبية التوقعات التنظيمية والتي تخدم مصالح المؤسسات في عصر التغيير المستمر والتحولي. AML - دورة مكافحة غسل الأموال ، دورة KYC وتمويل الإرهاب منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك والقوانين التي تشكل أنشطتنا. يتوقع منظم السوق أن تفهم شركتك أين تكمن المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب كجزء من إطار الحوكمة لديك. خلال هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستغرق 5 ايام ، سنعرض هذا التهديد الحقيقي والكبير على صناعتنا ونوضح لك كيفية اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة المالية ، وتعزيز السياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا والتأكد من أن كل شخص في مؤسستك على استعداد لحماية شركتك والسوق.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟ تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
يُذكر أنه شارك في الدورة كل من الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي وحدات الإلتزام، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية، والموظفين المختصين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى.
الفعل المضارع فعل معرب دائماً إلا في حالتين يكون مبنياً فيها، إذا إتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، و إذا إتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، كما أن الفعل المضارع فعل مرفوعاً إلا في حالات فإنه ينصب فيها أو يجزم، و فيما يلي الحروف التي تنصب الفعل المضارع و الحروف التي تجزم الفعل المضارع: حروف نصب الفعل المضارع: فالفعل المضارع ينصب مباشرةً إذا سبق بأحد حروف النصب الآتية: 1-( أن)، نحو: أريد أن أتبرعَ بالدم. 2-( لن)، نحو: لن أبوحَ بالسر 3-( كي)، نحو: ذهبتُ إلى المكتبة كي أشتريَ بعض الكتب. فالأفعال المضارعة: أتبرعَ، أبوحَ، أشتريَ، كلها أفعال مضارعة منصوبة بالفتحة الظاهرة. ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد كل من الأفعال الآتية: 1-لام التعليل، نحو: أتعلم لأكونَ مواطناً صالحاً نافعاً. 2-لام الجحود، نحو: ما كنت لأخونَ وطني. 3-حتى، نحو: قرأت الدرس أكثر من مرة، حتى أفهمَه فهماً دقيقاً. 4-واو المعية، نحو: لا تنهَ عن خلق تأتيَ بمثله. 5-فاء السببية، نحو: لا تختلفوا فيتمكنَ منكم العدو. فكل الأفعال السابقة أكونَ، أخونَ، أفهمَه، تنهَ، يتمكنَ، كلها أفعال مضارعة منصوبة بأن المضمرة. كما و ينصب الفعل المضارع إذا كان معطوفاً على فعل مضارع منصوب.
علامات و دلائل نصب الفعل المضارع: الفتحة الظاهرة إذا كان أخر الفعل المصارع المنصوب صحيح الآخر. الفتحة المقدرة إذا كان آخر الفعل المضارع المنصوب معتل الآخر. حذف حرف النون إذا كان من الأفعال الخمسة ( حيث أن الأفعال الخمسة هي الأفعال التي تنتهي بألف الاتنين، واو الجماعة، نون النسوة) حروف جزم الفعل المضارع: يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأي أداة جزم، و يوجد هناك نوعان من أدوات الجزم و هي: ما يجزم فعلاً واحداً، وهي: أربعة أحرف: ( لم)، ( لما)، ( لا الناهية)، ( لام الأمر). يجزم الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب، نحو: ادرسْ تنجحْ. ما يجزم فعلين. هي أدوات الشرط الجازمة، و هي على نوعان: حرفان، و هما: ( إنْ)، ( إذما). أسماء، و هي: ( من)، ( ما) ،( مهما)، ( متى)، ( أينما)، ( حيثما). كما و يجزم إذا كان معطوفاً على فعل مجزوم. علامات و دلائل جزم الفعل المضارع: لسكون الظاهر إذا كان أخر الفعل المصارع المنصوب صحيح الآخر حذف حرف العلة إذا كان آخر الفعل المضارع المنصوب معتل الآخر حذف حرف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. يتعلق بحروف الجزم و النصب الكثير من القواعد في النحو العربي، و هذا فقط مقتطف من حروف النصب و الجزم.
يرفع الفعل المضارع بالضمة المقدرة ، وذلك إن كان ينتهي بأحد حروف العلة. يرفع الفعل المضارع بثبوت النون وذلك إن كان من الأفعال الخمسة. حالة جزم الفعل المضارع يجزم الفعل المضارع إن سبق بأحد حروف الجزم المختلفة وهي التالي، حروف الجزم هي: لا الناهية. لم. لام الأمر. ولما التي معناها النفي. علامات جزم الفعل المضارع إن سبقت بأحد الحروف وهي: إذا كان الفعل الضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون. ويجزم الفعل المضارع إن كان معتل الآخر وتكن علامة جزمه، هي حذف النون. وإن كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. حالة نصب الفعل المضارع: نجد التساؤلات التي طرحت والت يجب تناولها من خلال المقالة هو حالة نصب الفعل المضارع وما هي علامات إعرابه، وما هي أدوات نصب الفعل المضارع. أدوات نصب الفعل المضارع ما يلي: أن: وهو حرف مصدري ونصب واستقبال، و مثال ذلك / عليك أن تراجع دروسك. ولحف النصب أن عدة حالات يجب أن تدرس. كي: حرف مصدريّ، ونصب، واستقبال، وتفيد التعليل وذكر السبب، و مثال على ذلك / أخبرتك كي لا تندم. لن:هي حرف نفي ونصب واسقبال، و مثال على ذلك / لن تنتصروا مادمت هكذا. لام التعليل: تفيد التعليل وذكر السبب، ومثال ذلك / أخبرتك لتعلم الحق.
التعليل؛ مثل: "كلمته حتى يأمر لي بشيء". مرادفة لقولنا (إلا أن) في الاستثناء؛ مثل: "ليس العطاء من الفضول سماحة … حتى تجود وما لديك قليل" أداة النصب الفاء حتى ينتصب الفعل المضارع بعد فاء السببية لا بد من توفر شرطين: أن تكون نصًا في السبب. أن يتقدمها طلب مثل الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمنى، ونحو ذلك، مثل: "ما تأتينا فنكرمك"، و"لا تأكل كثيرا فتمرض". أداة النصب الواو الفعل المضارع ينصب بعد الواو، لدلاته على المعية نصًا، مثل: "لا تأكل وتضحك"؛ وفي ذلك نهي عن الجمع بين الأكل والضحك. أداة النصب أَوْ التي تكون بمعنى (إلى) أو (إلا)؛ والأصل في (أو) أن تكون لواحد من الشيئين، أو الأشياء مثل: "هو يقرأ أو ينام"، وهي حرف عطف يتبع فيها المعطوف المعطوف عليه، ولكن ينصب الفعل بعدها على إرادة معنى آخر، أي من حيث عدو وجود شريك له في الشك، بل على إرادة انه محقق الوقوع أو على الأقل راجحه، فمثلًا تقول: "سألزمه أو يكتب لي"، فمعنى هذه العبارة على العطف يكون لأحد الأمرين، أما معناها بالنصب هو سألزمه حتى يكتب لي. اعراب المضارع المنصوب سأذكر لك فيما يأتي ثلاث أمثلة لإعراب الفعل المضارع المنصوب: [3] ينصب بالفتحة الظاهرة وذلك في حالة كان الفعل المضارع صحيح الآخر: مثال: " لن تنجح في مادة اللغة العربية" الإعراب: لن: حرف نفي ونصب، وتنجح: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.