19 فبراير، 2021 آخر المواضيع 207 زيارة أوضحت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها في تويتر"، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازا مركزيا وطنيا". أبرز المهام – العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة. – تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب – تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
سلم رواتب التحريات المالية أحد الرواتب العسكرية المهمة والتي حددتها وزارة الداخلية السعودية، من خلال التعاون مع جميع القطاعات السعودية لتوضيح الرواتب التي يتحصل عليها كافة الجنود والضباط بمختلف القطاعات العسكرية السعودية. الإدارة العامة للتحريات المالية الإدارة العامة للتحريات المالية، هي أحد الإدارات العامة التابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية، وتعمل على متابعة البلاغات المالية بشكل فوري، مع العمل على تحليلها وإعداد التقارير حول كافة البلاغات، ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة وحفظها في قاعدة البيانات، وتقوم بتبادل كافة المعلومات مع جميع الجهات ذات العلاقة بداخل المملكة وخارجها، من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إنشاء الإدارة في 6 شعبان 1426 هجرياً، بناء على المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويقع مقرها الرسمي في الرياض.
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. : الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. إنشاء وحدات غسل أموال في مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي)، وفي جميع البنوك المحلية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه. إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات المالية وغير المالية. إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكل الأجهزة الأخـرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجـال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك - جريدة الوطن السعودية. تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. الموافقة على إنشاء(وحدة التحريات المالية) بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6041 وتاريخ 30 ربيع الثاني 1426هـ ، واعتبار بدء عملها من 6 شعبان 1426هـ. قامت المملكة بجهود مثمرة لمكافحة الإرهاب في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإطار العربي والإسلامي، ومن ذلك توقيعها على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م ، ومادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م ، إضافة إلى مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م ، كما أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة ومكافحة الإرهاب. التعاون والتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأييد جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ومنها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخلياً وخارجياً. وزارة الداخلية السعودية وزارة الداخلية السعودية - الموقع الرسمي الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
03:36 الأربعاء 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 هـ رعى رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز الهويريني، حفل تدشين البوابة الإلكترونية لـ الإدارة العامة للتحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني. وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية. آخر تحديث 03:45 - 24 رمضان 1440 هـ
إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي لقد إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي و هو غير مفتوح حاليا لأي طلبات عمل. السعودية تم النشر 2020/07/01 06:36:58 تنتهي 2020-07-15 الرقم المرجعي: JB4199679 وصف الوظيفة نبذة عن الإدارة: تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المهام والمسئوليات: 1. التنسيق والتعاون مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. الرد على استفسارات الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المعنية بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والخاصة لمراجعة آليات الضوابط الداخلية لمؤسسات السوق والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 5. مراجعة طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات العملاء (بحسب قواعد فتح الحسابات الاستثمارية) 6. تمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، واجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
يقع في المؤسسات العديد من التصرفات التي تنطوي على فساد إداري أو مالي، ويقع على عاتق الأشخاص المكتشفين لهذا النوع من الفساد الإسراع في التبليغ عنه. في هذا المقال سنركز الحديث على إجراءات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة الفساد الإداري وطرق الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى أمور أخرى. مكافحة الفساد الإداري يعتبر الفساد الإداري من أشكال الفساد التي دعت هيئة الرقابة (نزاهة) إلى محاربته، وعدم التهاون مع مرتكبيه بسبب ما يوقعه من أضرار على مستوى الدولة، والفرد، وكذلك المجتمع عامة. أشكال الفساد الإداري الإخلال بواجبات الوظيفة العامة. استغلال النفوذ الوظيفي. المحسوبية والمحاباة والواسطة. كيفية الإبلاغ عن فساد أتاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو ما يعرف باسم ( نزاهة) عدة طرق أمام الجمهور للتبليغ عن أية تصرفات أو سلوكيات تعبر عن شكل من أشكال الفساد وهي: تقديم البلاغ بالحضور الشخصي إلى مقر الهيئة. عبر البريد الإلكتروني من خلال الاتصال على الرقم المجاني 980 من خلال رسائل الواتس على الرقم 00966539980980 الإرسال على العنوان البريدي التالي: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص. ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية.
كيفية الابلاغ عن الفساد نزاهة كيفية الابلاغ عن الفساد نزاهة تهيب الهيئة العامة بالرقابة ومكافحة الفساد بالمواطنين أن يقدموا بلاغات أن واجهوا أي حالة فساد، ونزاهة خدمة إلكترونية وفرتها الهيئة للجميع حتى يتمكن الشخص المتضرر من الإبلاغ عن أي فساد إداري يواجهه أو مالي، خاصةً في الجهات التابعة للهيئة، فتتخذ فورًا الإجراءات اللازمة للتأكد من حالة الفساد ومن ثم اتخاذ اللازم، أما إن كان البلاغ يخص جهة لا تقع تحت مسئولية الهيئة، فهي تحمل على عاتقها توجيه البلاغ للجهة المسئولة عنها لاتخاذ ما يلزم. معلومات عن خدمة نزاهة إن كانت تلك المرة الأولى التي تسمع فيها عن خدمة نزاهة ، سوف نوضح لكم المعلومات التي تخصها: هذه الخدمة تُقدم مجانًا دون تحمل أي رسوم مالية. يمكن لجميع الأشخاص استخدامها، ليست حكرًا على فئة بعينها. وطريقة الدخول إليها وتسجيل البلاغ فيها، يكون أما عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، أو عن طريق تطبيق بالجوال. وهي متاحة طوال اليوم وفي أي وقت يمكنك الدخول إليها وتسجيل بلاغك. كيفية الإبلاغ عن الفساد نزاهة هناك طريقة لتسجيل البلاغ الذي تريده، عبر تنفيذ الخطوات الآتية: سجل أولًا في الموقع الخاص بنزاهة.
وفي حال ثبوت الانتقام فإنه يشكل سوء سلوك يخضع لجزاءات محتملة. ووفقا لنشرة الأمين العام ST/SGB/2017/2/Rev. 1، تقدم التقارير المتعلقة بالانتقام إلى مكتب الأخلاقيات الذي تقع عليه مسؤولية إجراء استعراض أولي للادعاء. فإذا قرر مكتب الأخلاقيات أن الادعاء قدم بنية صادقة وأن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة للانتقام، فإنه يحيل المسألة إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية للتحقيق فيها. كيفية الإبلاغ عن التحرش الجنسي جعل الأمين العام سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بعدم التسامح إطلاقا إزاء التحرش الجنسي واحدة من أولوياته. وتمشيا مع ما أعلنه الأمين العام، وافقت شعبة التحقيقات على الاضطلاع بدور رئيسي في تنفيذ هذه السياسة. وفي إطار هذا الالتزام، أنشأت المنظمة خط اتصال للمساعدة باسم "لا تسكت"، وهو مورد متاح على مدار الساعة لأفراد الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحدث بسرية مع أشخاص محايدين ومدربين يمكنهم توفير معلومات عن الحماية والدعم وآليات الإبلاغ. ولتحسين قدرة المنظمة على الاستجابة وإضفاء الطابع المركزي عليها، اضطلعت شعبة التحقيقات بالمسؤولية عن تلقي جميع شكاوى التحرش الجنسي ونفذت إجراء مرشدا سريع المسار لتلقي الشكاوى وتجهيزها ومعالجتها.
إن مبادئ عمل الشركة تمثل القيم الأساسية والسلوكيات التي تحدد طريقة عملها، ومن واجب العاملين التعبير عن مخاوفهم فورا إذا كان هناك سبب ما يدعوهم إلى الشك في وجود انتهاك لمبادئ العمل أو احتمال لانتهاكها أو أي شكل آخر من أشكال سوء التصرف، ويمكن التعبير عن المخاوف بكل سرية بدون الإفصاح عن الهوية، وعندما تثير هذه المخاوف فمن المهم أن تمد الإدارة العليا بأكبر قدر ممكن من المعلومات حتى تتمكن من إجراء التحريات المناسبة. وبفضل توفير المعلومات والتعبير عن مخاوفك فإنك تقوم بإحدى مسؤولياتك كأحد العاملين في شركة الرياض للتعمير، وأنت في ذلك تحسن التصرف وتساعد على جعل شركة الرياض للتعمير أكثر قوة وفاعلية.
أوضحت وزارة الداخلیة الطرق التي يمكن التبلیغ بها عن أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يُلحق ضرراً باقتصاد المملكة. وقالت وزارة الداخلية، إنه يمكن الإبلاغ عن طريق التواصل مع بالمباحث الإدارية بالوسائل التالیة: الاتصال بالرقم (980) ،(أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان ( [email protected]) ،(أو إرسال فاكس على الرقم (0114420057). وكانت الوزارة قد دعت المواطنین والمقیمین إلى الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومیة والخاصة من خلال الاتصال بالمباحث الإدارية، متعهدة بالحفاظ على سرية هوية المبلغ والمعلومات الخاصة به.
وأشارت إلى أنها وجدت فتوى شرعية فيما يتعلق بجواز قبول المعلمات لهدايا الطالبات وغيرهن بالمدرسة، وكان نصها الآتي:"الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا، لأنها قد تجرها إلى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهد لها، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ، وهكذا بعد فصلها من العمل أو تقاعدها". ونوّهت أن الهدية قد تؤدي إلى المحاباة والتفضيل، وربما إلى تقصير ومنح أحداً دون غيره أو ما لا يستحق، داعية المديرات إلى عدم قبول هدايا المعلمات وكلهن لا يقبلن هدايا الطالبات حتى ولو كانت بسيطة.
هدايا «كسب الرضا» بداية «جس النبض» قبل «استغلال النفوذ» الهدايا قد تحمل مأرب أخرى لمصالح عمل يمثل المواطن والمقيم ركيزة أساسية في الإبلاغ عن الفساد، بل إنه شريك استراتيجي ل"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؛ وذلك بالإبلاغ عن ما يواجهونه من حول أي ممارسات تشتمل على أي وجه من أوجه الفساد، كما نصت عليه أنظمة الدولة بكشف جرائم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وسوء استخدام السُلطة، والإثراء غير المشروع، ويساعد على ذلك منح مكافآت مادية لمن يؤدي جهدهم إلى اكتشاف حالات الفساد. وتمثل هدايا "كسب الرضا" في المدارس -نموذجاً- من أوجه "الرشوة" إن كانت بنية الوصول إلى هدف سواء بين المديرة والمعلمات والطالبات وأولياء الأمور، عندما تُسهم في التساهل عن عمل أو حضور أو منح دون استحقاق على حساب من يستحق، فضلاً عن أنها تستدعي المحاباة للمُهدي من قبل المُهدى إليه. الشريف: كل مواطن هو شريك إستراتيجي للهيئة شراكة المواطن في البداية، ناشد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، المواطنين والمقيمين من التساهل مع بعض ضعاف النفوس وضرورة الإبلاغ عنهم، والبعد كل البعد عن مواطن الفساد، داعياً إلى الوقوف بحزم أمام الممارسات السلوكية الخاطئة التي ربما تكون عواقبها وخيمة على كل الأطراف، وتناقض تعاليم الإسلام وقيمه ومبادئه التي حرّمت الفساد، وتوعدت مرتكبيه بعقوبات عظيمة في الدنيا والآخرة.