تعلم كيفية إدارة التوقعات التنظيمية بشكل استباقي وتأمين مهنتك ومؤسستك وأعمالك من مخاطر إساءة استخدام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المدة: 31 دقيقة التقييم: 4. 2 من 5 يمكنك التسجيل هنا المراجعة: كان الهيكل العام للدورة جيدًا وغطى المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال. – جولانتا ستوتان. إنها واحدة من أفضل الدورات التدريبية العملية حول مكافحة غسيل الأموال المتاحة عبر الإنترنت. تم تصميم هذه الدورة التدريبية بواسطة GenMan Solutions ، لتزويدك بمعرفة كاملة حول قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والأشخاص المعرضين سياسيًا ، والعقوبات الاقتصادية. سيوفر لك التسجيل في هذا المنهج نظرية شاملة تلتقط جميع المفاهيم ذات الصلة المطلوبة لتدريب موظفي المؤسسة. خلال الجلسة ، ستحصل على سيناريوهات وتدريبات قائمة على الموقف وإمكانية الوصول مدى الحياة إلى جميع محاضرات الدورة. هذه الدورة مخصصة للمتخصصين العاملين الذين يتطلعون إلى فهم سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML). المميزات الرئيسية: دورة شاملة حول ماهية غسل الأموال وعملية وتأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اكتساب المعرفة حول سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ، وإجراءات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك ، والعقوبات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال ، والأشخاص المعرضين سياسيًا.
إذا كنت تعمل في أي مؤسسة مالية أو شركة تأمين ، فقد تكون على دراية بالاحتيال في غسيل الأموال – وهو عمل إجرامي يستخدم لإخفاء الأصل الصحيح للنقد غير القانوني وملكيته. تستمر عمليات الاحتيال هذه في أي شركة مالية أو شركة تأمين. وبالتالي ، هناك حاجة لمهنيين ماليين خبراء في ممارسات مكافحة غسيل الأموال. إذا كنت ترغب أيضًا في تدريب نفسك على ممارسات مكافحة غسيل الأموال ، فنحن هنا لمساعدتك. بعد إجراء بحث شامل ، قمنا بتجميع قائمة ببعض أفضل الدورات والدروس التعليمية والفصول الدراسية وبرامج التدريب والتخصصات وبرامج الشهادات المتاحة عبر الإنترنت لعام 2022 في مجال مكافحة غسل الأموال. وهي تشمل جميع الدورات التي توفر المعرفة المفيدة المتعلقة بغسيل الأموال. بعد الانتهاء من هذه البرامج ، سيكون لديك فهم قوي لتقنيات مكافحة غسيل الأموال. ألق نظرة على نظرتنا في دورات و كورسات المالية. أفضل 7 دروس ودورات مجانية لمكافحة غسيل الأموال [2022] WebCE عبارة عن منصة مهنية للتعلم الإلكتروني تقدم مجموعة متنوعة من الدورات للأفراد المشاركين في المهنة المالية والتأمينية. سيساعدك هذا البرنامج التدريبي لمكافحة غسيل الأموال في التعرف على عملية غسيل الأموال والقوانين التي تجعلها جريمة ، إلى جانب كتالوج الدورة الذي يتضمن دورات و كورسات دراسية تفاعلية وتقليدية للدراسة الذاتية.
تحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري وبما يوائم جميع التحديثات المنصوصة في قوانين وتشريعات المصرف. عقد التدريب والورش التوعوية الدورية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة. التأكد من تواصل التزام البورصة بالمبادرات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل مسؤول مكافحة غسل الأموال في حالة وجود أي من الأنشطة المشتبه بها من خلال الاحتفاظ بالقوانين والتشريعات بشكل مكتوب. المحافظة على فعالية الإجراءات المتبعة من أجل التحقق من هوية العميل، والمواظبة على تحديث هذه الإجراءات من أجل تجاوز التحديات الطارئة على مستوى التغير الرقمي المطرد. التأكد من اتباع أإجراءات التعرف على العميل (KYC) بشكل صارم وتشريعات التعرف على هوية العميل. اتباع وتعزيز العناية الواجبة تجاه جميع العملاء ذوي نسبة المخاطر المرتفع. تحديد والتحقق من جميع تقارير الأنشطة المشبوهة والتعاون بشكل تام مع القوانين المفروضة والجهات التشريعية. التأكد من العمل بالإطار القانوني من أجل سن المخالفات لجميع المخالفين للسياسات المذكورة أعلاه. حماية سمعة وأمانة سوق المال البحريني والبورصة.
هدف البحث ١. الرغبة الذاتية في تناول هذا الموضوع والإحاطة بمسائله. ٢. السعي لما يحقق انتشار الأمان والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. وعي المجتمع بخطورة هذه الجريمة والحداد منها. ٣. كثرة وقوع جريمة غسل الأموال وبراعة مرتكبيها والتفنن في اخفاء جرائمهم. أستنتاجات البحث من خلال تناول موضوع البحث توصل الباحث الى الاتي: ١- أن قبول رؤوس الأموال عن مصادر إجرامية يعد خطرا على الاستثمار العام ، فتظهر مساوئ المنافسة غير المتكافئة بين الأنشطة الشريفة وتلك التي يديرها المجرمين الخارجين عن القانون ، إذ لا يمكن للأنشطة المشروعة التنافس مع العنف والتهديد والرشوة. ۲- آن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبنى ولا تنسى اقتصادية ، بل العكس فهي تبعث على عدم الاستقرار، وتحد من فاعلية السياسة النقدية من تحقيق أهدافها. ۳- تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر الخطيرة حيث تمثل مجموعة من العمليات الإجرامية التي يقوم بها أصحاب الأموال القذرة واخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم. ٤- كما تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر الضارة بالاقتصاد من الجانب النظري خاصة على الدخل الوطني والادخار ومختلف العناصر الاقتصادية العامة ومنها التأثير على المناخ الاستثماري العام.
ولكن أكثر الشعراء والحكماء يرون أن الطبع يغلب التطبع، وهم هنا يقصدون بالتطبع (التكلف والتصنع) وأظن أن كلمة الطبع عندهم تشمل الوراثة والتربية معاً، فهم يحكمون على طبع الإنسان حسب سلوكه وهو بالغ، أي قد تأصلت فيه الوراثة والتربية معاً، فما يستطيع الخروج من ذلك إلا بالتكلف (التطبع).. قال ذو الإصبع العدواني: "كل امرئ راجعٌ يوماً لشيمته وإن تخلَّق أخلاقاً إلى حين" ويقول المتنبي: "أبلغ ما يطلبُ النجاح به الطبعُ، وعند التعمقُّ الزَّللُ فالتعمق هنا بمعنى التكلف. أما المعري فقد فصَّل الأمر فقال: (الطبعُ شيءٌ قديمٌ لا يُحَسُّ به وعادةُ المرء تدعى طبعُهُ الثاني) كأنه يتحدث عن العقل الواعي واللاواعي.
فكل تغيير ينشده الإنسان يلزمه النظر في حال نفسه ليعرف عيوبها، وكل تغيير للعيوب يلزمه مجاهدة ورياضة بالأعمال الصالحة حتى تزكو النفس وتسمو الأخلاق، فالعلاقة بين أعمال النفس الباطنة وأعمال البدن الظاهرة وثيقة جدا حيث تتأثر النفس بالعمل الصالح فتخشع وتستسلم لله طوعا، و يتأثر البدن بأحوال النفس الطيبة فيصلح ويستقيم أمره جميعا قال صلى الله عليه وسلم: ( إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). إن تزكية النفس يستوجب اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية الكاملة ومحاكاتها، فإذا صار ذلك العمل معتادا بالتكرر مع تقارب الزمان حدث منها هيئة للنفس راسخة تقتضي تلك الأفعال وتتقاضاها بحيث يصير ذلك له بالعادة كالطبع، فيصبح ما كان يستثقله المرء من الخير و يتباطأ في فعله خفيفا على النفس، فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق من الأخلاق الفاضلة أو أدب من الآداب الرفيعة فعليه بأمرين اثنين: الأول: المواظبة على تكراره؛ إذ العلاقة بين النفس والبدن متبادلة كما سبق بيانه، إذ بأفعال البدن تكلفا يحصل للنفس صفة، فإذا حصلت الصفة فاضت على البدن فاقتضت وقوع الفعل الذي تعوده طبعا بعد أن كان يتعاطاه تكلفا.
المولود يولد على الفطرة ، و الفطرة هي الإسلام، و الإسلام هو الخير، أي إن المولود يولد على الخير ، هذه هي المعادلة المستنتجة من هذا الشرح، و التي توصل إليها الباحثين في هذه القضايا، ثم يأتي دور الأبوين فيحيلون الطفل إلى ما يعتقدونه، ومن ثم المجتمع يطبعه بأطباع المحيط والوسط الذي يعيشه ولكن الأصل كان هو الفطرة أي الخير الخلاصة 10.