وهناك تصريحات مسجلة لبوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي، منذ أن كان عمدة لندن، يقول فيها إنه يريد جعل لندن مركزًا للأموال الروسية. مراحل عمليات "غسل الأموال" وتمرّ جريمة غسل الأموال بمرحلتين، الأولى إدخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاط غير مشروع في النظام المصرفي أو المالي. لندن.. عاصمة غسل الأموال في العالم - Mena24tv. والمرحلة التالية هي مرحلة التغطية لطمس أو إخفاء علاقة الأموال غير المشروعة مع مصادرها الإجرامية من خلال العديد من العمليات المصرفية والمالية المتتالية. ويتم ذلك من خلال نقل الأموال مثلاً من حساب مصرفي في "لاتفيا" ، أو حساب في "جزيرة كايمان" إلى شركة صورية في بريطانيا، حيث مـن المفترض إعـلام سـجل "Companies House" بالمالكين الحقيقيين والمستفيدين، لكن يسهل التهرب من ذلك. بعد ذلك يتم تحريك الأمـوال ضمن سلسلة معاملات ماليـة معقدة، بعيدا عن مصادر الثروة ودمجها في النظام المالي البريطاني، حيث يمكن شراء الأصـول والممتلكات والعقارات بمساعدة محامين ووكلاء عقارات، وبمجرد إدخال الأموال إلى لندن يمكن للشخص التصرف فيها وكأنها "نظيفة" وحددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(UNCAC) النافذة منذ عام 2005، في الفصل الرابع والخامس الآليات المطلوب إجرائها لاسترجاع الأموال المسروقة في الخارج، منها صدور حكم قضائي عادل بمصادرة الأموال المسروقة.
وتشكل العقارات في مناطق وسط لندن مثل مدينة وستمنستر وكينسينجتون وتشيلسي جزءًا كبيرًا من هذه القيمة. وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة البريطانية، استنادا إلى بيانات مركز السجل العقاري، فإن حجم الصفقات "المشبوهة" في شراء المساكن التي تمت عبر شركات ذات ارتباطات خارجية، بلغ نحو 122 مليار جنيه إسترليني. وبحسب الأرقام، فهناك نحـو 84000 منـزل مملـوك في بريطانيا بشكل مجهول، كما أن ما قيمته 6. مراحل غسيل الأموال pdf. 7 مليار جنيه إسترليني من الممتلكات في بريطانيا تم شراؤها بثروات مشبوهة. كما أن هناك 1. 5 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 150 سند ملكيـة، تم شراؤها مـن قبـل روس متهمـين بالفساد أو لديهم صلات وثيقة بـ"الكرملين"، وفقا للصحيفة ذاتها. علاوة على بيـع مـا يتراوح بين 10 و20 عقارا مهما لأثرياء لديهـم طـرف ثالث، عـادة مـا يكـون محاميـا أو وسيطا. تدابير الحكومة وتسعى الحكومة إلى تشديد التدابير للحد من عمليات غسيل الأموال، حيث حكم القضاء البريطاني بالسجن 13 عاما على الوالي السابق لولاية "دلتا" النيجيرية الغنية بالنفط، جيمس إيبوري، على سبيل المثال، بعد إدانته بتبييض الأموال. وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن "هذه الأموال تدار في شركات في أقاليم ما وراء البحار البريطانية والأقاليم التابعة للتاج".
كما نصت على أن "يُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين". ينص التعديل الجديد على أن يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ووفقاً لأحد المصادر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن التعديل الجديد من شأنه أن يتيح لشقيق السيسي الاستمرار على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها. وأوضح أنه وفق القانون الحالي لا يسمح له بالاستمرار، حيث ينص في مادته الثالثة على أن "تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون"، وهو ما يعني ضرورة أن يكون من العاملين في الهيئات القضائية المعنية، وهي الصفة التي سيفقدها شقيق السيسي ببلوغه سن التقاعد. القبض على عدد من المطلوبين قضائياً بينهم ثلاثة متهمين بالإره - الراصد العراقي. وتابع المصدر أن "التعديل أسقط تلك الصفة، واستبدلها بأن يترأس اللجنة أحد الخبرات القضائية، ما يعني إمكانية استمرار شقيق السيسي في رئاسة اللجنة طوال حياته". وينص التعديل الجديد على أن "يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك من دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها استنادا إلى بيانات مركز السجل العقاري، أن حجم الصفقات "المشبوهة" في شراء المساكن التي تمت عبر شركات ذات ارتباطات خارجية، بلغ نحو 122 مليار جنيه إسترليني. غسيل الأموال وبحسب الأرقام، فهناك نحـو 84000 منـزل مملـوك في بريطانيا بشكل مجهول، كما أن ما قيمته 6. 7 مليار جنيه إسترليني من الممتلكات في بريطانيا تم شراؤها بثروات مشبوهة. وأضافت فاينانشيال تايمز أن هناك 1. 5 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 150 سند ملكيـة، تم شراؤها مـن قبـل روس متهمـين بالفساد أو لديهم صلات وثيقة بـ"الكرملين". وتحاول الحكومة البريطانية تشديد التدابير للحد من عمليات غسيل الأموال، حيث حكم القضاء البريطاني بالسجن 13 عاما على الوالي السابق لولاية "دلتا" النيجيرية الغنية بالنفط، جيمس إيبوري،، بعد إدانته بتبييض الأموال. وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن "هذه الأموال تدار في شركات في أقاليم ما وراء البحار البريطانية والأقاليم التابعة للتاج".
المراجع 1
ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره، وَرَدَ علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثمانية عشر من أهل بيته، وستون رجلاً من شيعته، فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتل، فغدونا إليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى أخذت السيوف مأخذها من هام القوم، فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر، ويلوذون منا بالآكام والحفر، لواذًا كما لاذ الحمام من صقر، فوالله ما كانوا إلا جزر جزور أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم، فهاتيك أجسادهم مجردة، وثيابهم مزملة وخدودهم معفرة، تصعرهم الشمس وتسفي عليهم الريح، زوارهم العقبان والرَّخم. فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن سمية (عبيد الله بن زياد)، أَمَا واللهِ لو أني صاحبُه لعفوت عنه، ورَحِمَ اللهُ الحسين. ولم يصل الذي جاء برأسه بشيء، ثم أنشد قول الحسين بن الحمام المري الشاعر: يفلقن هامًا من رجالٍ أعزةٍ *** علينا وهم كانوا أعقَّ وأظلما ثم أكرم يزيد بن معاوية نساء الحسين وأهله وأدخلهنَّ على نساء آل معاوية وهُنَّ يبكين ويَنُحْنَ على الحسين وأهله، واستمر ذلك ثلاثة أيام، ثم أرسل يزيد بن معاوية إليهن يسأل كل امرأة عما أُخِذَ منه؟ فليس منهنَّ امرأةٌ تدَّعي شيئًا بالغًا ما بلغ إلا أضعفه لها.
وعلى الرغم من وقوع خلاف بين كل من الحسن، ومروان إلا أن القوم استحلفوا الحسين بألا يُقاتله حتى لا يُثير الفتنة بين المسلمين. وعلى الرغم من استمرار كتابات أهل الكوفة للحسين، ليتولى الخلافة بعد أخيه، إلا أنه حافظ على ما أبرمه الحسن، ولم يُخلف وعده مع معاوية، واستمر في الإقامة بالمدينة المنورة. نشوب الخلاف ما بين يزيد بن معاوية والامام الحسين ولكن بعدما بدأت الدعوة إلى مبايعة ابنه اليزيد ازداد الخلاف، فرفض الحسين أن يُبايعه. ورحل إلى مكة مع بعض أصحابه، فأقام هناك مدة وصلت إلى ثلاثين يومًا، ليستجيب بعدها لكتابات أهل الكوفة بضرورة الذهاب إليها لمبايعته بالخلافة بدلاً من يزيد بن معاوية، وذلك من خلال الخروج في جيش لقتال الأمويين، وعلى الرغم من محاولات ابن العباس لإيقافه إلا أنه لم يستمع إلى نصحه، فذهب. كربلاء واستشهاد الحسين.. قصة فاجعة مقتل حفيد النّبي وأهل بيت | مصراوى. مقتل الامام الحسين ودفنه بمجرد ما طاءت أرجل الحسين أرض العراق، أرسل عبيد الله بن زياد جيش اشتبك مع قوات الحسين، وأسفرت المعركة عن سقوط الحسين من على فرسه متأثرًا بجراحه، فإذا بشمر بن ذي الجوشن يقطع رأسه، ويأسر النساء والأطفال من جيشه ويُرسلهم إلى دمشق، وكان ذلك في عام 61 من الهجرة. وأختلف أهل السنة والشيعة على مكان الدفن، فمنهم من قال أنه في كربلاء، ومنهم من أعاده إلى دمشق، ولا يوجد قول راجح أو مؤكد إلى الآن.