-مبدأ أعرف عميلك ( Know Your Customer) -كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات. -وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء (CDD). -التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية( UN List). -المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات. حقيبة تدريبية : دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - حقيبتك. -من هم الأشخاص المعرفون سياسياً -المنهج القائم على تقييم المخاطر -تصنيف مخاطر العملاء. -التقييم المبدئي للمخاطر -تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات -المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب -العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها. -إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها. التسجيل
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟ المخرجات التعليمية (نواتج التعلم): الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة: – المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. – موظفين الجمعيات الخيرية. – للمهتمين في مجال الاحتيال. معلومات عن المدرب: – مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي لغة الدراسة: اللغة العربية مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
يذكر أن دلال عبد العزيز تشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي يعرض على قناة "MBC" وحقق نجاحاُ كبيراً وحصد المراكز الأولى في تريند موقع "تويتر"، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.
عزيز الذي اكتشفه وقدمه للمسرح جورج سيدهم ولعب دورا كبيرا في زواج سمير ودلال. سمير غانم وجورج سيدهم كانت تربطهما علاقة قوية منذ أن شكلا الفرقة الثلاثية حتى رحيل جورج سيدهم ، الأمر الذي كان له تأثير كبير على رفيق سمير غانم مدى الحياة. في عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة دماغية نتج عنها شلل كامل في الجانب الأيمن من جسده ، كما أثرت على مركز التخاطب مما أدى إلى انسحابه من الفن. عقب وفاة رفيقه ، جورج سيدهم ، رفيق حياته سمير غانم ، تحدث عنه في تصريح خاص لليوم السابع قائلاً: "كان جورج جبلًا ، وقد تحمل في حياته ما لا يستطيع أي إنسان أن يتحمله". وشرح الفنان الكوميدي الكبير الذي وافته المنية بعد عام من وفاة صديق في مثل عمره: "قضى جورج عشرين سنة من حياته تعذبها المرض وكان يعاني بشدة ، وأدعو الله أن يسكن في حدائقه الشاسعة وأن يسكنه. يجازيه على معاناته في هذا العالم ". بحنان كبير قال الفنان سمير غانم: ربنا ابتلى جورج باختبار عظيم ، وأكيد ربنا يحبه. كان أخي وشريك حياتي ، وكان يستمتع بي على المسرح سواء في الأضواء الثلاثة. فرقة مسرحية أم في المسرحيات التي شاركنا فيها سوية بعد وفاة الضيف أحمد ". الكشف عن ثروة سمير غانم التي تركها لأبنتيه دنيا وإيمي بعد وفاته.. لن تصدق المفاجأة كم تبلغ ؟؟ | إثراء نت. وتابع الفنان الكبير: "جورج جعلني أسعد الملايين ، وكان فنانًا جميلًا بأسلوب خاص ، وكان هو الذي أدار ثلاثي أضواء المسرح ، وأنا والضيف لم نكن نعرف شيئًا عن الإدارة.
مضى عامان على رحيل سيدهم جورج أحد أضلاع المثلث بأضواء المسرح والفنان الكبير الذي قدم الفن حياته وصحته وحياته مما جعله يبقى بعد رحيله في قلوب ملايين الأجيال المختلفة. توفي جورج سيدهم في مثل هذا اليوم الموافق 27 مارس 2020 ، بعد رحلة مع الفن والحياة والمرض ، ترك فيها بصمة كبيرة في عالم الكوميديا ستبقى إلى الأبد. مسرحية وإذاعية وسينمائية. ولد جورج سيدهم بجرجا بمحافظة سوهاج. تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 من قسم الإنتاج الحيواني وحصل على ماجستير في التلقيح الصناعي. اخر اخبار سمير غانم. كان يستعد لنيل درجة الدكتوراه. بدأ جورج مسيرته الفنية كموظف في فرق المسرح التليفزيوني التي تشكلت مع بداية البث التلفزيوني في مصر مطلع الستينيات ، ثم مع الفرقة الثلاثية أضواء الثعت التي شكلها المخرج التلفزيوني محمد سالم وضمت جورج. والضيف أحمد وعادل ناصيف اللذان هاجرا وانضمّا مكانه سمير غانم ، ومن هنا بدأت العلاقة. حققت العلاقة التاريخية بين سمير وجورج والفرقة الثلاثية نجاحات مدوية. على الرغم من وفاة الضيف أحمد عام 1970 ، إلا أنها استمرت بنفس الاسم لفترة ، واستمر تعاون جورج سيدهم وسمير غانم ، اللذين كانا يصنعان حالة فنية رائعة ، وتعاونا معًا في الأعمال الفنية ، خاصة على المسرحية ، وقدمت عددًا من الأعمال المسرحية ، منها: أنت من قتلت علوية ، موسيقى بالمنطقة الشرقية ، جوليو وروميت ، أهلا وسهلا ، دكتور ، والأخير كان سبب تعارف سمير غانم وشريكته دلال عبد.
شيع عدد كبير من الفنانين جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير وأدوا صلاة الجنازة عليه، بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة. اخر اخبار الفنان سمير غانم. ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وحضر تشييع الجثمان من الفنانين كل من ميرفت أمين ويسرا وسماح أنور ومنير مكرم والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي عمرو الليثي والمخرجة إيناس الدغيدى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. كما كان من بين الحضور الفنان سمير صبري والمطرب محمد حماقي وروجينا والأنبا بطرس دانيال، ورامي صبري وهناء الشوربجي وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد آخر كبير من النجوم، كما شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مراسم الجنازة. الوداع الأخير وتواجدت صباح الجمعة بالمستشفى قبل نقل جثمان الراحل، أسرة النجم الراحل وعلى رأسهم ابنتيه إيمي ودنيا وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وشقيقة سمير غانم، وحضر الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان الشاب عمرو وهبة والفنانة ميرفت أمين إلى جانب الفنانة وفاء عامر، لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل قبل تشييع جثمانه.
وأكد... Continue Reading... السيسي يصدر قراراً خاصاً بالفنان الراحل سمير غانم.. وأسرته تعلق 12 أغسطس 2021 69, 054 كرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفنان الراحل سمير غانم، بإطلاق اسمه على الجسر الجديد الواقع على محور محمد نجيب بمنطقة شرق العاصمة القاهرة. وعلقت ابنتا الفنان الراحل على قرار... دلال عبدالعزيز.. مسيرة بدأت واختُتمت مع رفيق العمر 07 أغسطس 2021 25, 563 في عام 1981، بدأت مسرحية " أهلا يا دكتور"، بطولة سمير غانم وجورج سيدهم، ووجه نسائي جديد، كان رقيقًا وخفيف الحضور، عرفناها منذ ذلك الوقت بـ"دلال عبد العزيز". دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة عبر إنستجرام أخبار اليوم : برس بي. لم تكن المسرحية هي بداية... بعدما أثار الجدل مؤخرًا.. "الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن الفطر الأسود 03 يونيو 2021 24, 999 قللت منظمة الصحة العالمية من مخاطر مرض الفطر الأسود، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير للناس، نظرًا لأن أعداد الإصابات به محدودة للغاية، وبالتالي لا يمثل تحديًا صحيًا. وازدادت... هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم؟.. الإجابة على باب غرفتها بالمستشفى (صورة) 02 يونيو 2021 67, 224 نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة مؤثرة تظهر ورقة معلقة على غرفة الفنانة دلال عبدالعزيز في أحد مستشفيات القاهرة، وتشير الصورة إلى أن والدتها لا تزال تجهل... "هتيجي مش هتلاقيني".. هكذا رد سمير غانم على آخر طلب لإجراء حوار معه 25 مايو 2021 11, 160 كشفت شبكة "سكاي نيوز" عن جزء من نص مكالمة جرت بين أحد صحفييها والفنان المصري الراحل سمير غانم، يطلب إجراء مقابلة إعلامية معه في رمضان، باعتباره من العلامات التي ارتبطت بشهر رمضان.
نشرت النجمة دنيا سمير غانم، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت قائلة "Go where you feel the most alive" وظهرت دنيا بإطلالة كاجول وهى ترتدى نظارة شمس ونالت تفاعلا كبيرا من جمهورها، ونالت الصورة إعجاب محبيها. في سياق أخر، أشادت الفنانة دنيا سمير غانم، بالفنانة الشابة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، ضمن مسلسل الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي. ونشرت دنيا سمير غانم مقطع فيديو تتحدث فيه رحمة أحمد عن حُبها الشديد لدور هدية في الكبير أوي، وذلك عبر خاصية استوري، وعلّقت على الفيديو قائلة: أنا كمان حبيتك جدًا يا رحمة وشكرا على ذوقك وكلامك الحلو.. اخبار ايمي سمير غانم. ربنا يوفقك أنتي وكل أسرة المسلسل المبدعين. وعلى جانب آخر، تحدثت رحمة أحمد عن تشبيها بـ دنيا سمير غانم بعد تألقها في مسلسل الكبير أوي 6، وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا مش عارفة أعبر عن إحساسي بالامتنان.. الحمد لله والشكر لله، أي حاجة حلوة حصلت أو اتقالت لي؛ ده كرم كبير أوي من ربنا، يمكن أكبر من اللي أستحقه.. عاوزه أقول 3 نقط. وتابعت رحمة أحمد: الأولى؛ هفضل أقول البوقِّين دول كل ما حد يشاور، النقطة دي إن فنانة زي دنيا سمير غانم، لا تقارن بحد، أنا مش حد خالص، أنا من فانز دنيا سمير غانم، لأن لو اتحطينا في مقارنة؛ من المؤكد إن أنا اللي هبقى خسرانة.