ودعت النيابة أصحاب الحسابات المصرفة إلى توخي الحذر عند طلب أي شخصٍ تحويل مبلغ مالي من حساباتهم المصرفية إلى حسابات أخرى غير معروفة تحت أي ذريعة كانت، لاحتمال نهوض شبهة عدم شرعية تلك الأموال أو الحساب المحول إليه، ما يعرضهم للمساءلة الجزائية. من جانبها، حذرت مؤسسة النقد السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، وقالت في بيان لها، إن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها «اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع»، وحذرت من خطورة إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة. يشار إلى أن وزارة المالية، أوضحت في وقت سابق أن غسل الأموال هي عمليات يضفي عليها المجرمون صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية، مشيرة إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع. وشدَّدت المالية على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض صاحبها للمساءلة.
وأردف بأن ما تدور أحداثه حاليًا على الساحة الخليجية ربما استغلته وسائل التواصل ومشاهيرها في عمليات غسل الأموال لإظهار الأموال غير المشروعة على أنها إيرادات بسبب إعلاناتهم، وربما بعضهم استغل من حيث لا يدري، وربما البعض يدري ومتواطئ، وربما البعض صنع شهرته أو صُنعت له لهذا الغرض. وأكد "الذيابي" أن جريمة غسل الأموال لها خطر جنائي، يتمثل في تشجيع الجرائم، وتحقيق الاستفادة من عائداتها، كما أن لها خطرًا اقتصاديًّا، يتمثل في تقلبات وإضرابات تعود في المجمل إلى عدم توازن المعروض الإنتاجي مع المعروض النقدي. ولمقاومة هذه الأخطار تنادت الدول لعقد الاتفاقيات الدولية لمكافحة هذه الجريمة، وأصدرت القوانين الداخلية لمحاربتها. وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام مكافحة غسل الأموال عام 1439هـ. كما شدّد على أنه على مستوى الأفراد يجب الحذر من نقل أي أموال أو تحويلها أو إيداعها بناء على طلب من شخص آخر؛ حتى لا يُستغل عن حسن نية في هذه الجريمة.
في الوقت الذي باشرت فيه المحكمة والنيابة العامة 7 قضايا غسل أموال في الشهر الماضي بحسب مصادر «عكاظ»، حذرت النيابة العامة من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في الحساب المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى حسابات مصرفية عدة. وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال». وأكدت النيابة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى 15 سنة أو بغرامة 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر، كما حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع. وأكدت النيابة في تغريدة أخرى أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية، مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال وعقوبة الجريمة تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وبغرامة تصل 5 ملايين ريال؛ وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
حذرت النيابة العامة من استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، مشددة على أنه تُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً. وأوضحت النيابة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بالأفعال التالية: - تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. - الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
وتشير بعض الدراسات إلى أن مصطلح "غسيل الأموال" جاء من العمليات التي قام بها بعض أعضاء المافيا في عشرينيات القرن الماضي بشراء غسالات اتوماتيكية تقبل العملات المعدنية ذات الفئة الصغيرة كأجر لغسل الملابس، وفي نهاية كل يوم يجري اضافة جزء من مردود تجارة المخدرات على ايراد تلك الغسالات كي تبعد الشبهة عنهم. كانت المافيا تجني أرباحاً طائلة من تجارة المخدرات بفئات صغيرة من العملات المعدنية وكانت في حاجة إلى تلك الحيلة لإيجاد سبيل لوضع الأموال في البنوك. لكن بعض الآراء ترى أن فضيحة "ووترجيت" الشهيرة التي اجتاحت الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين بعد نشر صحيفة"واشنطن بوست" تفاصيل عنها والتي أطاحت بالرئيس "ريتشارد نيسكون" أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تتبع المسارات المتعددة لعوائد أموال تلك الفضيحة لمعرفة المرتكبين الأصليين، وتأصيل مصطلح غسيل الأموال في الأذهان لمكافحته. بالطبع فإن "آل كابوني" المثال الأبرز في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي على غسيل الأموال رغم أنه في الأساس سجن مدى الحياه بسبب التهرب الضريبي، حيث لم يكن "غسيل الأموال" معروفا بعد، ومع التدقيق في تقصي الحقائق وجمع الأدلة اتضح ما يشير إلى اخفاء أموال تهريب وتجارة غير قانونية بشكل غير مشروع، فيما تحول الرجل إلى أسطورة من أساطير المافيا.
الله يكفينا شرها ⚡️ - YouTube
الله يكفينا شرهم _ هههههههه - YouTube
الله يكفينا شرهم - YouTube
————————– جلبت أسرة مواطنة خادمة فلبينية ، وكانت تنام معها ابنتهم البالغة من العمر 15 سنة في غرفة واحدة ، ومع مرور الأيام أصيبت الابنة بشحوب وغثيان وألم في المعدة فلما عرضتها الأسرة على الطبيب تبين أنها حامل وقد أنكرت الابنة وجود أية علاقة بينها وبين أحد فشكوا في الخادمة والتي تبين أنها رجل وليست إمرأة ، وانه كان يضع منوما في مشروب الفتاة كلما أراد ممارسة الجنس معها. شو رأيكم ؟؟ كيف القصص ؟؟ بتخوف ما ؟ الله يكفينا شرهم.. ردود تقييم وينكم ليه مارديتوا.. ؟؟ روعه يسلمو يعطيك العافيه تقبلي مروري الله يحفظنا منهم نورتوا والله يالغوالي
يقول ان روسيا تتجنب استهداف المدن و فقط بالامس توفيت مرحومة من ابناء جلدته في استهداف المدن من روسيا! #34, 897 عبد ومملوك بوتين هذا حذاء وليس فقط عبد سيقلعه بوتن بعد خروجه من الحمام #34, 898 ربما من اجل الضغط في المفاوضات وربما انه يريد حفظ ماء وجهه بعد الخسائر المتتاليه والمخزية في اوكرانيا اتوقع ان الغرب يجهز الثاد والباتريوت والايجس الان ووضعها في اقصى درجات التأهب هناك تفكير غربي في اقامة حظر طيران فوق اوكرانيا #34, 899 مجزرة جديدة في القوات الخاصة في Kharkiv استدرجوهم الاوكران للمحرقة #34, 900 جنود أوكرانيون في مواقع قتالية في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية في منطقة كييف ، أوكرانيا ، 26 فبراير ، 2022. - رويترز / ماكسيم ليفين هذه الصورة أيقونة الحرب
—————————- إحدى الخادمات أراد رب الأسرة تسفيرها رغما عنها ، وقبل ذهابها للمطار وضعت طفل الأسرة في الغسالة وقامت بتشغيلها وقد اكتشفت الأم هذه الجريمة بعد وقت قصير من ارتكابها فقامت بالاتصال لزوجها على هاتف سيارته حيث كانت الخادمة معه ولم يصلا بعد للمطار وأبلغته بالحادث فجن جنونه وأنزل الخادمة عنوة من السيارة وقام بدهسها ومر عليها بسيارته عدت مرات حتى قتلها. ———————————– قامت الخادمة بهدف الانتقام من مخدومتها ، بغرس أكثر من دبوس في رأس الطفل الصغير مما أدى إلى وفاته. ———————————- قررت أسرة ترحيل خادمة هندية تعمل لديهم ، وقبل السفر مباشرة قامت الخادمة بسد فتحة الشرج لطفل الأسرة الذي لم يتجاوز عمره 8 أشهر بمادة لاصقة ( السوبر جلو) ، مما أدى إلى وفاته ، ولم تكتشف الأسرة سبب الوفاة وإنما الطبيب هو الذي اكتشف ذلك وكانت الخادمة قد غادرت بالفعل. الله يكفينا شرهم - حلول البطالة Unemployment Solutions. ———————————- أحبت خادمة فلبينية ابن مخدومها الشاب الوسيم وعشقته ، ولكن الشاب لم يعرها اهتماما كافيا أدى إلى بها إلى عمل تعويذات سحرية له مما تسبب عنه تدهور في صحة الشاب الذي أصبح يبدو كالكهل ، وقد فعلت ذلك لكي لا يتزوج الشاب غيرها وسافرت لبلدها تاركة الشاب لا يجد علاجا شافيا من هذا السحر.
حسبي الله ونعم الوكيل في سحره للتبرع لأهل سوريا من الجوال رقم 1←10 ريال رقم 2←20 ريال رقم 3←30 ريال على الرقم 5565 - بادروا بإنقاذهم 💔 لو علم ( المتصدق) أن صدقته تقع في يد الله. قبل يد الفقير ؟ لـ گانت لذهـ المعطي أگبر من لذهـ الأخذ ابن القيم #اطفال_سوريا_يموتون_من_البرد فعلاً شو يعني فك الأقطاب ؟! تفريق الأزواج وإعتلاء المناصب وفهمناها شو الثالثة؟! والحرمة ليش تصرخ وتسب إذا هي ساحرة هل يطبق الحد على السحرة في السعودية يمه يخووف شفت أوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم